诚安达保险销售服务股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年9月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘绪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
(二)会议出席情况
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份52,660,648股，占公司股份总数的93.62%。 |
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案》的议案
1.议案内容
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根据公司发展实际情况，公司拟进行利润分配，同时进行资本公积金转增股本，具体内容如下： 根据公司《2017年半年度报告》的母公司资产负债表，截至2017年6月30日，公司股本为56,250,000股,资本公积16,851,384.06元,盈余公积1,403,991.01元，未分配利润为20,956,479.00元（以上数据未经审计）。 公司拟以权益分派的股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.51股，以资本公积向全体股东每10股转增2.99股。 最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。 |
2.议案表决结果：
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同意股数52,660,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 |
3.回避表决情况
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此议案不涉及回避表决的情形。 |
三、备查文件目录
诚安达保险销售服务股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2017年9月8日
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