一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月17日

2.会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘绪涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份48,231,399股，占公司股份总数的89.88%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《股票发行方案》的议案

1.议案内容

为更好地满足公司业务发展需要，提高公司的盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略的实现，在充分保障股东利益的前提下，拟对符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者和个人投资者发行不超过260万普通股，发行价格5元/股，募集资金不超过1300万元。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-003）

2.议案表决结果：

同意股数48,231,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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