诚安达保险销售服务股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 18 日以书面、电话、邮件等 方式发出 5.会议主持人：刘绪涛 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股公告编号：2019-001 东大会议事规则》的有关规定，公司总经理出具了《2018 年度总经理工作报告》 并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股 东大会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》 提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股 东大会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》 提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。公告编号：2019-001 （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股 东大会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2019 年度财务预算报告》 提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股 东大会议事规则》的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健 康发展所需的资金储备，拟定 2018 年利润分配方案：2018 年度不进行利润分配 亦不实行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018 年年度报告》及其摘要议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公告编号：2019-001 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2018 年审计报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年审计报告》（公告编号 2019-007）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《董事会换届选举》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》（公告编号 2019-008）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计 机构。详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露公告编号：2019-001 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2019-010）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《继续开展国债逆回购业务》议案 1.议案内容： 为盘活自由资金，提高资金运营效益，拟申请继续开展国债逆回购业务。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明》（公告编号 2019-011）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 董事刘绪涛、刘毅回避了本次表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《召开 2018 年年度股东大会》议案公告编号：2019-001 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公 告编号 2019-004）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《诚安达保险销售服务股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》。 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 29 日