公告编号：2019-003 证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券 诚安达保险销售服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王旭超 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 9 人，出席职工代表 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司选举第二届监事会职工代表监事。经与会职工代表表决，选举张惠、 陈榕作为职工代表监事。 张惠、陈榕将与参与公司 2018 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组公告编号：2019-003 成公司第二届监事会，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监 事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 职工代表张惠、陈榕回避了本次表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 诚安达保险销售服务股份有限公司 2019 年职工代表大会决议。 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 29 日