公告编号：2019-012 证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券 诚安达保险销售服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘僧柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 79,617,015 股，占公司有表决权股份总数的 85.78%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会 议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》提交股东大公告编号：2019-012 会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会 议事规则》的有关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》提交股东大 会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会 议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》提交股东大会 审议。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%。公告编号：2019-012 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会 议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2019 年度财务预算报告》提交股东大会 审议。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会 议事规则》的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的 资金储备，2018 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2018 年年度报告》及其摘要议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）及《2018 年 年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《董事会换届选举》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》（公告编号 2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《监事会换届选举》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会换届公告》（公告编号 2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《继续开展国债逆回购业务》议案 1.议案内容： 同意继续开展国债逆回购业务。 2.议案表决结果： 同意股数 79,617,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科（石家庄）律师事务所 （二）律师姓名：杨昕祎、叶青 （三）结论性意见 律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会 议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席人员均具备合法资格；会议的表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）诚安达保险销售服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议； （二）北京市盈科（石家庄）律师事务所关于诚安达保险销售服务股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 23 日