诚安达保险销售服务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 22 日以口头方式发出 5.会议主持人：刘绪涛 6.会议列席人员：监事及其他参会人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘绪涛为公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举刘绪涛先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2019 年公告编号：2019-014 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。刘绪涛先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举刘僧柱为公司第二届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 选举刘僧柱先生继续担任第二届董事会副董事长，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。刘僧柱先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于选举赵炳广为公司第二届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 选举赵炳广先生继续担任第二届董事会副董事长，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。赵炳广先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任刘绪涛为公司总经理的议案》 1.议案内容：公告编号：2019-014 继续聘任刘绪涛先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日 至 2022 年 4 月 21 日。刘绪涛先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任陈泽为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 继续聘任陈泽先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。陈泽先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任徐飞为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 继续聘任徐飞先生为公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日 至 2022 年 4 月 21 日。徐飞先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘任王志辉为公司财务负责人的议案》公告编号：2019-014 1.议案内容： 继续聘任王志辉女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。王志辉女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 23 日