诚安达保险销售服务股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 22 日 以口头方式发出 5.会议主持人：张惠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张惠为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举张惠女士继续担任第二届监事会主席，任期三年，任职期限为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 21 日。张惠女士不属于失信联合惩戒对象。公告编号：2019-015 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 诚安达保险销售服务股份有限公司 监事会 2019 年 4 月 2