诚安达保险销售服务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面、电话方式发出 5.会议主持人：刘绪涛 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2019-020 （www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2019-024）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提名王永瑞为公司新任董事的议案》公告编号：2019-020 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-025）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提名韩银田为公司新任董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-025）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《章程修订公告》（公告编号：2019-026）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。公告编号：2019-020 （七）审议通过《关于设立保定诚圣信息科技有限公司的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-027）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日