诚安达保险销售服务股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：张惠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。公告编号：2019-021 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》 1.议案内容： 详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2019-024）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》公告编号：2019-021 诚安达保险销售服务股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 22 日