诚安达保险销售服务股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过： 提名王永瑞为公司董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2019 年第一次临 时股东大会决议之日起生效。 提名韩银田为公司董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2019 年第一次临 时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。 会议由刘绪涛主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事王永瑞持有公司股份 5,414,095 股，占公司股本的 5.83%。不是失信联 合惩戒对象。 被提名董事韩银田持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 根据公司发展需要，为加强公司内部控制，提升公司管理水平，需增加具有丰富管 理经验的董事两名。公告编号：2019-025 （四）新任董监高人员履历 王永瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 5 月出生。1985 年至 2001 年，任玲珑金矿副总；2001 年至今任玲珑镇黄金矿业公司副总。 韩银田，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 1 月出生。1976 年 12 月至 2002 年 5 月，任铁路电务段通信科科长；2002 年 5 月至 2006 年 9 月，任中国铁通保定 分公司总经理；2006 年 9 月至 2010 年 1 月，任铁道工程建设有限公司河北分公司总经 理；2016 年 1 月至今，任诚安达保险销售服务股份有限公司风控办负责人、证券部副 经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不 会对公司的生产、经营活动产生不利影响。新任董事将主要负责公司风险控制，提高公 司管理水平，防范经营风险。 三、备查文件 《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日