诚安达保险销售服务股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 诚安达保险销售服务股份有限公司拟设立全资子公司保定诚圣信息科技有 限公司（实际名称以工商核准结果为准）；注册地为河北省保定市高新区；注册 资本为人民币 30,000,000.00 元；经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信 息电子技术服务；科技信息咨询服务等（具体信息以工商核准结果为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据全国股转系统《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司 向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资 产重组。”公司本次对外投资为新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立保 定诚圣信息科技有限公司的议案》，表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权 票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《董事会议 事规则》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需公告编号：2019-027 提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立的公司尚须向当地工商行政管理部门申请办理注册登记 手续。 （六）本次对外投资涉及进入新的领域。 新设子公司为信息科技公司，未来的经营方向，将以“提高保险销售能力， 为保险科技服务”为宗旨，重点研发与保险相关的信息技术，用于提升公司的核 心竞争力。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资说明本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及 实物出资、无形资产、股权出资等方式。 2、投资标的基本情况 名称：保定诚圣信息科技有限公司 注册地：河北省保定市高新区 经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息电子技术服务；科技信息咨 询服务。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 诚安达保险销售 服务股份有限公 司 30,000,000 元 货币 认缴 100%公告编号：2019-027 三、对外投资协议的主要内容 根据公司发展需要，拟设立全资子公司保定诚圣信息科技有限公司，公司认 缴出资 30,000,000.00 元，占注册资本的 100%。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资，有助于满足公司集团化、多模块化的战略发展需要。本次投 资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定运营 风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步 完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确 保公司本次投资的安全和收益最大化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举 措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司营业收入和利润总额的提升， 对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。 五、备查文件目录 《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》公告编号：2019-027 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日