诚安达保险销售服务股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 00 分。 预计会期 0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象公告编号：2019-028 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 诚安达保险销售服务股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2019 年半年度权益分派预案》 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2019-024）。 （二）审议《关于提名王永瑞为公司新任董事的议案》议案 详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-025）。 （三）审议《关于提名韩银田为公司新任董事的议案》议案 详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-025）。 （四）审议《关于修订公司章程的议案》议案 详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《章程修订公告》（公告编号：2019-026）。 三、会议登记方法公告编号：2019-028 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证（复印件）； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（复印件）； 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人 身份证（复印件）和加盖机构股东印章的营业执照复印件； 4、由非法定代表人/非执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示 本人身份证（复印件）、加盖机构机构股东印章的授权委托书和加盖机构股东印 章的营业执照复印件。 （二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 00 分前 （三）登记地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：0312-5909110 （二）会议费用：本次会议预期半天，交通、食宿费用自理 五、备查文件目录 （一）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》； （二）《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 诚安达保险销售服务股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 22 日