诚安达保险销售服务股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日
2、会议召开时间：2017年4月12日
3、会议召开地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：监事会主席
6、会议主持人：张惠
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2016年度监事会工作报告》议案
1、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2016年度财务决算报告》议案
1、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2016年度利润分配预案》议案
1、议案内容：
2016年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2017年度财务预算报告》议案
1、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2016年度审计报告》议案
1、议案内容：
该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的诚安达保险销售服务股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-027）
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》议案
1、议案内容：
该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-026）和诚安达保险销售服务股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-027）
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构议案
1、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过提高公司国债逆回购业务额度的议案
1、议案内容：
国债逆回购具有保本，手续费低、收益率高、资金自动到帐等特点。公司为盘活自由资金，提高资金运营效益，最大限度实现公司利益最大化，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，根据公司实际经营情况，拟申请提高公司国债逆回购业务额度至5000万元。授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过实施注册资本托管的议案
1、议案内容：
依据冀保监发[2017]113号文《关于保险专业代理、经纪法人机构注册资本托管有关事项的通知》，各保险专业中介机构应于2017年4月30日前选择一家具有资金托管经验的大型商业银行或股份制商业银行签订托管协议，开立托管账户进行注册资本托管。投资大额协议存款、定期存款的资金不少于注册资本的10%，且不得质押。
现拟用公司自有资金实施注册资本托管，待公司2017年定向增发完成后，依据股票发行方案中募集资金用途实施资金置换。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过保定诚安达保险公估有限公司名称变更的议案
1、议案内容：
诚安达全资子公司-保定诚安达保险公估有限公司成立于2015年12月29日，注册资本300万元。 2016年12月19日取得中国保监会《关于保定诚安达保险公估有限公司经营保险公估业务的批复》（保监许可〔2016〕1288号），为更好的开展保险公估业务，拟将该子公司名称变更为“河北诚安达保险公估有限公司”，具体名称以工商核准为准。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过召开2016年年度股东大会的议案
1、议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《诚安达保险销售服务股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知公告》 （公告编号：2017-028）
2、议案表决结果:
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字确认的监事会决议
特此公告。
诚安达保险销售服务股份有限公司
监事会
2017年4月14日
非车险咨询
