诚安达保险销售服务股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

一、   会议召开和出席情况

（一）   会议召开情况

1、会议通知的时间：2017年8月7日

2、会议召开时间：2017年8月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：刘绪涛

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）   会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）   审议通过公司《2017年半年度报告》的议案

1.议案内容

详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）。

2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）   审议通过公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容

详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。

2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）   审议通过《2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案》的议案

1.议案内容

详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度利润分配与资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-038）。

2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）   审议通过设立诚安达保险销售服务股份有限公司瓮安分公司的议案

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）   审议通过召开2017年第二次临时股东大会的议案

1.议案内容

拟于2017年9月6日召开2017年第二次临时股东大会。

详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-039）。

2.议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的董事会决议；

特此公告。

诚安达保险销售服务股份有限公司

 董事会

2017年8月18日