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2019-025-诚安达-董事任命公告

添加时间:2019-08-22 10:04:49  浏览次数: 次  :

 诚安达保险销售服务股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于 2019
8 21 日审议并通过:
提名王永瑞为公司董事,任职期限与第二届董事会任期相同,自 2019 年第一次临
时股东大会决议之日起生效。
提名韩银田为公司董事,任职期限与第二届董事会任期相同,自 2019 年第一次临
时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。
会议由刘绪涛主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事王永瑞持有公司股份 5,414,095 股,占公司股本的 5.83%。不是失信联
合惩戒对象。
被提名董事韩银田持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
根据公司发展需要,为加强公司内部控制,提升公司管理水平,需增加具有丰富管
理经验的董事两名。公告编号:2019-025
(四)新任董监高人员履历
王永瑞,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 5 月出生。1985 年至 2001
年,任玲珑金矿副总;2001 年至今任玲珑镇黄金矿业公司副总。
韩银田,男,中国国籍,无境外永久居留权,1956 1 月出生。1976 12 月至
2002 5 月,任铁路电务段通信科科长;2002 5 月至 2006 9 月,任中国铁通保定
分公司总经理;2006 9 月至 2010 1 月,任铁道工程建设有限公司河北分公司总经
理;2016 1 月至今,任诚安达保险销售服务股份有限公司风控办负责人、证券部副
经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不
会对公司的生产、经营活动产生不利影响。新任董事将主要负责公司风险控制,提高公
司管理水平,防范经营风险。
三、备查文件
《诚安达保险销售服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
诚安达保险销售服务股份有限公司
董事会
2019 8 22

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